ВОПРОС 4. Преступления против общих правил предпринимательской деятельности.

Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст.235) – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, приобретенным заведомо преступным путем, использование указанных материальных ценностей для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности с целю утаивания или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав.

Легализация материальных ценностей, приобретенных преступным путем, посягает на порядок осуществления экономической деятельности, который является объектом данного преступления.

Предмет легализации – материальные ценности (денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, приобретенное преступным путем).

Согласно данной статье наказуема легализация только тех материальных ценностей, которые были приобретены преступным путем. Предшествовавшая преступному добыванию законность происхождения материальных ценностей значения не имеет. Вид и степень тяжести преступления, в результате которого были приобретены легализуемые материальные ценности, не влияют на квалификацию. Не имеет значения также место преступного приобретения таких ценностей. Незаконность приобретения имущества с нарушением не уголовно-правовых норм, а норм иных отраслей права, исключает применение данной статьи УК.

Предметом данного преступления не являются материальные ценности, имеющие законное происхождение, но вводимые в хозяйственный оборот в нарушение установленного порядка. В зависимости от конкретных обстоятельств ответственность за подобные действия может наступать и по другим статьям гл.25 УК. Например, не относится к предмету рассматриваемого преступления имущество, приобретенное лицом на средства, сэкономленные в результате уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей и др.

Минимальный объем незаконных финансовых операций не установлен.

Состав данного преступления формальный.

Объективная сторона – разнообразное использование в финансово-хозяйственной деятельности материальных ценностей, приобретенных преступным путем.

Финансовые операции как вид сделки предполагают совершение различных действий с денежными или валютными средствами. Для определения законности происхождения финансовых средств в республике установлен особый контроль за проведением финансовых операций. Порядок контроля регламентируется Законом «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем».

В соответствии с этим законом к финансовым относятся следующие операции:

- банковские операции, связанные с денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами, драгоценными камнями и иными видами ценностей;

- сделки и иные деяния с ценными бумагами;

- почтовые и телеграфные переводы денежных средств, почтовые отправления с ценными вложениями;

- получения выигрыша в казино, лотерее и других основанных на риске играх;

- перемещение финансовых средств через таможенную границу;

- передача ценных бумаг на хранение в депозитарий или передача на хранение в ломбард ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней и иное;

- внесение страхователем денежных средств страховщику по договору страхования, а также получение страховой суммы по этому договору;

- внесение денег, ценных бумаг, другого имущества, в том числе имущественных прав, имеющих денежную оценку, в уставной фонд либо приобретение долей при создании юридического лица и т.п..

Внешне легализация преступных доходов может выражаться, например, в принятии денежных средств в виде псевдостраховых взносов или выдаче аналогичных страховых выплат, внесении денежных средств в банк, как якобы полученных от продажи билетов на зрелищные мероприятия, за якобы указанные услуги и т.п., в переработке похищенного сырья, использовании в производстве контрабандных комплектующих, приборов, инструментов и др., продаже похищенных товаров через предприятия торговли, строительстве с использованием похищенных материалов. В действительности же процесс легализации может быть весьма сложным и длительным.

Любые сделки с материальными ценностями, приобретенными преступным путем, только тогда будут квалифицироваться как их легализация, когда они совершаются с целью придания этим материальным ценностям статуса законных, для введения их в правомерный хозяйственный или гражданский оборот. Такая легализация может осуществляться путем утаивания или искажения природы происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав

Субъективная сторона преступления включает два обязательных признака: вину и цель. Если лицо совершает сделку или иные действия с имуществом, приобретенным преступным путем, без цели его легализации, то применяется ст.236 УПК.

Субъект преступления общий, ответственность наступает с 16 лет.

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 47; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!