Источники информации о налоговых преступлениях и противодействие

2 группы источников:

1.

а) Личностные

(показания исполнителей, вспомогательного персонала, доверительных лиц, заявления граждан)

б) Вещественные

(результаты налоговых проверок, юридически закрепленные результаты негласных мероприятий, результаты осмотров и инвентаризаций)

2.

а) Внутренние

(база МВД;: привлекался ли ранее учредитель или руководитель данной организации)

Б) Внешние

(передача дела из ФНС или письменные ответы на запросы от каких-то органов или физ.лиц)

Виды противодействия:

1) Уничтожение первичных и учетных документов

2) Уничтожение товаров

3) Инсценировка несчастных случаев или стихийных бедствий (пожары, затопления)

4) Утаивание документов

(случайно проверяющий обнаруживает ранее не предоставленный документ)

5) Шантаж, предложение взятки

*Дополнительно:

Какой самый пожароопасный объект?

Ответ: бухгалтерия (т.к. там все документы)

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 505; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!